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| DOF: 25/04/2025 |
OFICIO 500-05-2025-10972 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación OFICIO 500-05-2025-10972 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica. OFICIO: 500-05-2025-10972 Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente: Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción. En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en correlación al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado. La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. Atentamente. Ciudad de México, a 01 de abril de 2025.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica, del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6", con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma: C.P. Nayeli Margarita Ramos Hernández, Administradora de Fiscalización Estratégica "7".- Rúbrica. Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2025-10972 de fecha 01 de abril de 2025, emitido por la C.P Nayeli Margarita Ramos Hernández en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo, que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número 500-05-2025-10972 de fecha 01 de abril de 2025, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción. | | R.F.C.
| Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y fecha de
oficio individual de
presunción
| Autoridad emisora del
oficio individual de
presunción
| Medio de notificación al contribuyente
| | Estrados de la autoridad
| Notificación personal
| Notificación por Buzón
Tributario
| | Fecha de fijación
en los estrados
de la Autoridad
Fiscal
| Fecha en que
surtió efectos
la notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en que
surtió efectos
la notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en que
surtió efectos
la notificación
| | 1
| ACO190521NL2
| ABSYEC CONSULTING, S.A.
DE C.V.
| 500-36-07-01-03-2025-
3574 de fecha 12 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 19 de marzo
de 2025
| 20 de marzo
de 2025
| | 2
| ACT150408MA8
| ASESORES Y
CONSULTORES DE
TORRES, S.A. DE C.V.
| 500-05-2025-6028 de
fecha 07 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| | | | | 07 de marzo
de 2025
| 10 de marzo
de 2025
| | 3
| ADI9704109EA
| AEROSERVICIOS
DINAMICOS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2025-6027 de
fecha 06 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| | | | | 12 de marzo
de 2025
| 13 de marzo
de 2025
| | 4
| ASA190527JF9
| ALDA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, S.C.
| 500-73-05-11-03-2025-
2919 de fecha 04 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "3"
| | | | | 10 de marzo
de 2025
| 11 de marzo
de 2025
| | 5
| CAFR990318715
| CASTILLO FLORENCIA JOSE
RAFAEL
| 500-57-00-05-01-2025-
00916 de fecha 07 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
| | | | | 13 de marzo
de 2025
| 14 de marzo
de 2025
| | 6
| CAI1801222M5
| CORPORATIVO AIRLIA, S.A.
DE C.V.
| 500-36-04-02-01-2025-
2929 de fecha 03 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 07 de marzo
de 2025
| 10 de marzo
de 2025
| | 7
| CCC180124UI0
| CONSCOSUR
COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.
| 500-57-00-04-01-2025-
00978 de fecha 19 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
| | | | | 25 de marzo
de 2025
| 26 de marzo
de 2025
| | 8
| CCC210903V37
| COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA CBCELTI,
S.A. C.V.
| 500-70-00-00-07-2025-
4032 de fecha 19 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas "1"
| | | | | 25 de marzo
de 2025
| 26 de marzo
de 2025
| | 9
| CEVS410218FR6
| CEDILLO VELAZQUEZ
SIMONA
| 500-05-2025-6055 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 10
| CGB110905FY5
| COMEDIT GB, S.A. DE C.V.
| 500-36-06-01-02-2025-
2873 de fecha 05 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 11 de marzo
de 2025
| 12 de marzo
de 2025
| | 11
| CORS210822UC2
| CORONADO RODARTE
SANJUANA
| 500-05-2025-6047 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 12
| CSP150213BM5
| CONSTRUCTORA DE
SERVICIOS Y PROYECTOS
ARMENTRI, S.A. DE C.V.
| 500-67-00-04-01-2025-
1589 de fecha 11 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
| | | | | 18 de marzo
de 2025
| 19 de marzo
de 2025
| | 13
| EISD0010137MA
| ESPINO SAAVEDRA
DANIELA
| 500-05-2025-6063 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 14
| END100707H8A
| ENDRIAGO, S.A. DE C.V.
| 500-36-07-01-03-2025-
2831 de fecha 28 de
febrero de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 06 de marzo
de 2025
| 07 de marzo
de 2025
| | 15
| FEC1810017V7
| FABRICACION DE
ESTRUCTURAS DE
CONCRETO JGC, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2025-5969 de
fecha 05 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| | | | | 10 de marzo
de 2025
| 11 de marzo
de 2025
| | 16
| FUVJ970516IS2
| FUENTES VIVEROS JUAN
DIEGO
| 500-36-06-01-02-2025-
2582 de fecha 25 de
febrero de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| 03 de marzo de
2025
| 20 de marzo de
2025
| | | | | | 17
| GAAA491119LH6
| GAMEZ AGUILLON
ALFONSO
| 500-05-2025-6056 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 18
| GACJ790411GX1
| GARCIA CASTILLO JOSE DE
JESUS
| 500-05-2025-6060 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 19
| GAEH7203259N6
| GARCIA ESPINOZA JOSE
HUMBERTO
| 500-05-2025-6058 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 20
| GLI1904054T6
| GOOD LOOK INC, S.A. DE
C.V.
| 500-36-04-01-02-2024-
2850 de fecha 28 de
febrero de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 03 de marzo
de 2025
| 04 de marzo
de 2025
| | 21
| GOI180518IN7
| GOINTERMEDIAL, S. DE R.L.
DE C.V.
| 500-18-00-04-01-2025-
1542 de fecha 14 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Colima "1"
| | | | | 14 de marzo
de 2025
| 18 de marzo
de 2025
| | 22
| HAR1609083L7
| HK & REYTASA METALS
LLC, S. DE R.L. DE C.V.
| 500-36-07-01-03-2025-
3608 de fecha 12 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 19 de marzo
de 2025
| 20 de marzo
de 2025
| | 23
| HETA750207IR6
| HERRERA TORRES
ALBERTO CARLOS
| 500-23-00-06-01-2025-
03587 de fecha 19 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Durango "1"
| | | | | 20 de marzo
de 2025
| 21 de marzo
de 2025
| | 24
| ICA160503TV6
| INGASUR CONSULTORES
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
| 500-36-04-04-03-2025-
3683 de fecha 14 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 21 de marzo
de 2025
| 24 de marzo
de 2025
| | 25
| LOUP2504199A9
| LOPEZ URIZA PERFECTO
| 500-05-2025-6050 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 26
| MACE930928M95
| MARTINEZ CLEMENTE
ELIZABET
| 500-36-07-01-03-2025-
3504 de fecha 10 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 13 de marzo
de 2025
| 14 de marzo
de 2025
| | 27
| MAMF120309HU0
| MARTINEZ MARTINEZ
FRANCISCO
| 500-05-2025-6029 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 28
| MASM350406NH3
| MARTINEZ SANCHEZ
MARCELINO
| 500-05-2025-6054 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 29
| MAVT2603179Z2
| MACARENO VAZQUEZ
TEODOLA
| 500-05-2025-6051 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 30
| MAZP220607F3A
| MARTINEZ ZAVALA PABLO
| 500-05-2025-6048 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 31
| MIM150203A93
| MGR INNOVACION Y
MARKETING DE MÉXICO, S.
DE R.L. DE C.V.
| 500-36-06-03-02-2025-
3590 de fecha 21 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 27 de marzo
de 2025
| 28 de marzo
de 2025
| | 32
| MORC640516L18
| MOTA RODRIGUEZ MA. DEL
CARMEN
| 500-05-2025-6057 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 33
| MORD2608046L7
| MORENO RODRIGUEZ
DOMINGA
| 500-05-2025-6052 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 34
| MPE220614D91
| MAQUINARIA Y
PETNOQUIMICOS, S.A. DE
C.V.
| 500-36-05-03-03-2025-
1987 de fecha 10 de
febrero de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| 26 de febrero de
2025
| 14 de marzo de
2025
| | | | | | 35
| MTH180315G34
| MAQUILADORA Y TEJIDOS
HIKASI, S.A. DE C.V.
| 500-36-06-01-02-2025-
3282 de fecha 05 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| 06 de marzo de
2025
| 25 de marzo de
2025
| | | | | | 36
| NIEP150104NM9
| NIETO ESPINO PRISCILIANO
| 500-05-2025-6030 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 37
| OEAZ290415CP9
| OLVERA AREVALO
ZEFERINO
| 500-05-2025-6053 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 38
| OIL131129VC7
| OPERADORA ISLA DE LA
PASION, S.A. DE C.V.
| 500-36-07-01-03-2025-
3906 de fecha 20 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 26 de marzo
de 2025
| 27 de marzo
de 2025
| | 39
| OOSM220310582
| OCHOA SANCHEZ MACARIO
| 500-05-2025-6049 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 40
| OTO151203UT1
| ONE TO ONE SERVICIOS
EMPRESARIALES, S.A. DE
C.V.
| 500-73-07-15-01-2025-
3149 de fecha 10 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "3"
| | | | | 11 de marzo
de 2025
| 12 de marzo
de 2025
| | 41
| PIP180223C97
| PROCESOS INDUSTRIALES
PERCY, S.A. DE C.V.
| 500-69-00-02-02-2025-
4360 de fecha 21 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
| | | | | 27 de marzo
de 2025
| 28 de marzo
de 2025
| | 42
| REL210112KP4
| RELLTONCH, S.C.
| 500-73-07-15-01-2025-
3031 de fecha 05 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "3"
| | | | | 06 de marzo
de 2025
| 07 de marzo
de 2025
| | 43
| RIVP960209NDA
| RIVERA VAZQUEZ PEDRO
| 500-05-2025-6061 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 44
| RODA9709229Y8
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ
ARTURO
| 500-05-2025-6062 de
fecha 12 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 12 de marzo de
2025
| 31 de marzo de
2025
| | | | | | 45
| SAL161213P78
| SERVICIOS ALVAGA, S.A.
DE C.V.
| 500-36-07-01-03-2025-
2940 de fecha 04 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| | | | | 10 de marzo
de 2025
| 11 de marzo
de 2025
| | 46
| SBS190712KT0
| COOPERATIVA
SOLVENTADORA DE
BIENES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES ROCARA,
S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.
| 500-46-00-04-02-2025-
6755 de fecha 21 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "2"
| | | | | 27 de marzo
de 2025
| 28 de marzo
de 2025
| | 47
| SIPL880220FL8
| SIMON PEREZ LUIS
ALBERTO
| 500-57-00-05-01-2025-
00974 de fecha 14 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
| | | | | 21 de marzo
de 2025
| 24 de marzo
de 2025
| | 48
| SSB190723DA1
| SIRIUS COOPERATIVA
SUMINISTRADORA DE
BIENES Y SERVICIOS, S.C.
DE P. DE R.L. DE C.V.
| 500-46-00-04-02-2025-
6756 de fecha 21 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "2"
| | | | | 27 de marzo
de 2025
| 28 de marzo
de 2025
| | 49
| TOC081103BV8
| TUBERIA Y OBRA CIVIL, S.A.
| 500-57-00-04-01-2025-
00903 de fecha 06 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
| | | | | 12 de marzo
de 2025
| 13 de marzo
de 2025
| | 50
| TOJA770327A9A
| TORRES JIMENEZ
ALEJANDRO
| 500-36-07-01-03-2025-
2557 de fecha 26 de
febrero de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| 03 de marzo de
2025
| 20 de marzo de
2025
| | | | | | 51
| TPI140318NT8
| TOSCANO PRATO
ITALCHENCO, S.A. DE C.V.
| 500-73-05-12-02-2025-
2184 de fecha 03 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "3"
| | | | | 07 de marzo
de 2025
| 10 de marzo
de 2025
| | 52
| TTH171025HE7
| THC TE HABLAMOS
CREATIVOS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2025-6026 de
fecha 06 de marzo de
2025
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| | | | | 12 de marzo
de 2025
| 13 de marzo
de 2025
| | 53
| UEMA730711LX6
| URREA MORALES
ALEJANDRO
| 500-55-00-03-00-2025-
0299 de fecha 21 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "2"
| | | | | 27 de marzo
de 2025
| 28 de marzo
de 2025
| | 54
| ZAPV7309199H4
| ZARATE PICHARDO VICTOR
GUSTAVO
| 500-36-07-01-03-2025-
2322 de fecha 18 de
febrero de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
| 27 de febrero de
2025
| 18 de marzo de
2025
| | | | | | 55
| ZCO2109032L6
| ZAIRO CONSTRUCTORA, S.
DE R.L. DE C.V.
| 500-70-00-06-02-2025-
3993 de fecha 14 de
marzo de 2025
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas "1"
| | | | | 21 de marzo
de 2025
| 24 de marzo
de 2025
| Datos adicionales de los contribuyentes. | | R.F.C.
| Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente
| Domicilio Fiscal
| Actividad preponderante
| Motivo del Procedimiento
| | 1
| ACO190521NL2
| ABSYEC CONSULTING, S.A. DE C.V.
| Cuauhtémoc, Ciudad de México
| Servicios de consultoría en administración
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 2
| ACT150408MA8
| ASESORES Y CONSULTORES DE TORRES, S.A.
DE C.V.
| Benito Juárez, Ciudad de México
| Servicios de consultoría en administración
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 3
| ADI9704109EA
| AEROSERVICIOS DINAMICOS, S.A. DE C.V.
| Cuernavaca, Morelos.
| Transporte aéreo no regular de pasajeros y de
carga por vía aérea, sin rutas ni horarios fijos
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 4
| ASA190527JF9
| ALDA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.C.
| Iztapalapa, Ciudad de México
| Servicios de contabilidad y auditoría, Servicios
de consultoría en administración
| Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura
| | 5
| CAFR990318715
| CASTILLO FLORENCIA JOSE RAFAEL
| Centro, Tabasco.
| Construcción de carreteras, autopistas,
terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 6
| CAI1801222M5
| CORPORATIVO AIRLIA, S.A. DE C.V.
| Naucalpan de Juárez, Estado de
México
| Fabricación de otros productos de papel y cartón
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 7
| CCC180124UI0
| CONSCOSUR COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
| Nacajuca, Tabasco.
| Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 8
| CCC210903V37
| COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA
CBCELTI, S.A. C.V.
| Guadalupe, Zacatecas
| Comercio al por mayor de cemento, tabique y
grava
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 9
| CEVS410218FR6
| CEDILLO VELAZQUEZ SIMONA
| Atenco, Estado de México.
| Otros Servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 10
| CGB110905FY5
| COMEDIT GB, S.A. DE C.V.
| Tlalnepantla de Baz, Estado de
México.
| otros servicios de publicidad, otros
intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 11
| CORS210822UC2
| CORONADO RODARTE SANJUANA
| Atenco, Estado de México
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 12
| CSP150213BM5
| CONSTRUCTORA DE SERVICIOS Y PROYECTOS
ARMENTRI, S.A. DE C.V.
| Minatitlán, Veracruz de Ignacio
de la llave
| Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 13
| EISD0010137MA
| ESPINO SAAVEDRA DANIELA
| Xochimilco, Ciudad de México.
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 14
| END100707H8A
| ENDRIAGO, S.A. DE C.V.
| Álvaro Obregon, Ciudad de
México
| agencias de anuncios publicitarios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 15
| FEC1810017V7
| FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
JGC, S.A. DE C.V.
| Veracruz Ignacio de la Llave,
Veracruz
| Fabricación de estructuras metálicas
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 16
| FUVJ970516IS2
| FUENTES VIVEROS JUAN DIEGO
| Tecámac, Estado de México.
| Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada, otras instalaciones y equipamiento en
construcciones, trabajos de albañilería, trabajos
de pintura y otros cubrimientos de paredes
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 17
| GAAA491119LH6
| GAMEZ AGUILLON ALFONSO
| Tijuana, Baja California.
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 18
| GACJ790411GX1
| GARCIA CASTILLO JOSE DE JESUS
| Tijuana, Baja California.
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 19
| GAEH7203259N6
| GARCIA ESPINOZA JOSE HUMBERTO
| Tijuana, Baja California.
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 20
| GLI1904054T6
| GOOD LOOK INC, S.A. DE C.V.
| Naucalpan de Juárez, Estado de
México
| Otros servicios de publicidad, Agencias de
anuncios publicitarios, Edición de otros
materiales integrada con la impresión, Agencias
de publicidad
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 21
| GOI180518IN7
| GOINTERMEDIAL, S. DE R.L. DE C.V.
| Zapopan, Jalisco
| Servicios de administración de negocios,
Servicios de consultoría en administración, Otras
industrias manufactureras, Otros servicios de
limpieza
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 22
| HAR1609083L7
| HK & REYTASA METALS LLC, S. DE R.L. DE C.V.
| Tultitlán, Estado de México
| Comercio al por mayor de desechos metálicos
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 23
| HETA750207IR6
| HERRERA TORRES ALBERTO CARLOS
| Durango, Durango
| Comercio al por mayor de equipo y accesorios
de computo, Comercio al por mayor de
desechos de vidrio, Comercio al por mayor de
desechos de plástico, Comercio al por mayor de
otros materiales para la construcción, excepto de
madera, Comercio al por mayor de madera
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
| | 24
| ICA160503TV6
| INGASUR CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
| Tlalnepantla de Baz, Estado de
México.
| Servicios de consultoría en administración,
suministro de personal permanente
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 25
| LOUP2504199A9
| LOPEZ URIZA PERFECTO
| Atenco, Estado de México
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 26
| MACE930928M95
| MARTINEZ CLEMENTE ELIZABET
| San Andrés Cholula, Puebla
| Comercio al por mayor de otros materiales de
desecho
| Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 27
| MAMF120309HU0
| MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO
| Xochimilco, Ciudad de México
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 28
| MASM350406NH3
| MARTINEZ SANCHEZ MARCELINO
| Xochimilco, Ciudad de México.
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 29
| MAVT2603179Z2
| MACARENO VAZQUEZ TEODOLA
| Xochimilco, Ciudad de México
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 30
| MAZP220607F3A
| MARTINEZ ZAVALA PABLO
| Xochimilco, Ciudad de México
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 31
| MIM150203A93
| MGR INNOVACION Y MARKETING DE MÉXICO, S.
DE R.L. DE C.V.
| Naucalpan de Juárez, Estado de
México.
| Agencias de publicidad, Distribución de material
publicitario, Agencias de anuncios publicitarios,
Otros servicios de publicidad, Servicios de
investigación de mercados y encuestas de
opinión pública
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 32
| MORC640516L18
| MOTA RODRIGUEZ MA. DEL CARMEN
| Xochimilco, Ciudad de México.
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 33
| MORD2608046L7
| MORENO RODRIGUEZ DOMINGA
| Xochimilco, Ciudad de México.
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 34
| MPE220614D91
| MAQUINARIA Y PETNOQUIMICOS, S.A. DE C.V.
| Naucalpan de Juárez, Estado de
México
| Fabricación de bolsas y películas de plástico
flexible sin soporte para envase o empaque y
tela plástica sin soporte, Fabricación de enseres
electrodomésticos menores
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 35
| MTH180315G34
| MAQUILADORA Y TEJIDOS HIKASI, S.A. DE C.V.
| Valle de Chalco solidaridad,
Estado de México.
| Acabado de fibras, hilados, hilos y telas.
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 36
| NIEP150104NM9
| NIETO ESPINO PRISCILIANO
| Xochimilco, Ciudad de México
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 37
| OEAZ290415CP9
| OLVERA AREVALO ZEFERINO
| Xochimilco, Ciudad de México.
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 38
| OIL131129VC7
| OPERADORA ISLA DE LA PASION, S.A. DE C.V.
| Naucalpan de Juárez, Estado de
México
| Servicios de exportación de servicios de
hotelería, servicios de exportación de servicios
de convenciones y exposiciones,
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 39
| OOSM220310582
| OCHOA SANCHEZ MACARIO
| Xochimilco, Ciudad de México
| Otros intermediarios de comercio al por mayor
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 40
| OTO151203UT1
| ONE TO ONE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
DE C.V.
| Gustavo Madero, Ciudad de
México
| Suministro de personal permanente
| Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura
| | 41
| PIP180223C97
| PROCESOS INDUSTRIALES PERCY, S.A. DE C.V.
| Mérida, Yucatán
| Comercio al por mayor de desechos metálicos
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 42
| REL210112KP4
| RELLTONCH, S.C.
| Benito Juárez, Ciudad de México
| servicios de consultoría en administración
| Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura
| | 43
| RIVP960209NDA
| RIVERA VAZQUEZ PEDRO
| Tepezalá, Aguascalientes.
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 44
| RODA9709229Y8
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ ARTURO
| Tepezalá, Aguascalientes.
| Otros servicios de apoyo a los negocios
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 45
| SAL161213P78
| SERVICIOS ALVAGA, S.A. DE C.V.
| Ecatepec de Morelos, Estado de
México
| construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios, comercio al por
mayor de madera, alquiler de oficinas y locales
comerciales, servicios de administración de
inmuebles
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 46
| SBS190712KT0
| COOPERATIVA SOLVENTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS EMPRESARIALES ROCARA, S.C. DE
P. DE R.L. DE C.V.
| Puebla, Heroica Puebla de
Zaragoza
| otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; otros servicios de apoyo a los negocios;
alquiler de otros inmuebles; alquiler de
automóviles con chofer
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 47
| SIPL880220FL8
| SIMON PEREZ LUIS ALBERTO
| Aquismón, San Luis Potosí
| Construcción de carreteras, autopistas,
terracerías, puentes a desnivel y aeropistas
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 48
| SSB190723DA1
| SIRIUS COOPERATIVA SUMINISTRADORA DE
BIENES Y SERVICIOS, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.
| Puebla, Heroica Puebla de
Zaragoza
| otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; otros servicios de apoyo a los negocios;
alquiler de automóviles sin chofer; alquiler de
otros inmuebles
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 49
| TOC081103BV8
| TUBERIA Y OBRA CIVIL, S.A.
| Cárdenas, Tabasco.
| Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 50
| TOJA770327A9A
| TORRES JIMENEZ ALEJANDRO
| Chimalhuacán, Estado de México
| Comercio al por mayor de materiales metálicos,
Comercio al por mayor de otros materiales de
desecho, comercio al por mayor de desechos de
papel y cartón, Comercio al por mayor de
desechos metálicos
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 51
| TPI140318NT8
| TOSCANO PRATO ITALCHENCO, S.A. DE C.V.
| Benito Juárez, Ciudad de México
| Servicios de consultoría en administración,
Servicios de contabilidad y auditoría, Bufetes
jurídicos y Servicios de apoyo para efectuar
trámites legales
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal,
| | 52
| TTH171025HE7
| THC TE HABLAMOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.
| Álvaro Obregón, Ciudad de
México.
| Agencias de publicidad
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 53
| UEMA730711LX6
| URREA MORALES ALEJANDRO
| Cajeme, Sonora.
| Otros trabajos especializados para la
construcción
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 54
| ZAPV7309199H4
| ZARATE PICHARDO VICTOR GUSTAVO
| Chimalhuacán, Estado de México
| Comercio al por mayor de desechos de papel y
cartón
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| | 55
| ZCO2109032L6
| ZAIRO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.
| Guadalupe, Zacatecas
| Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada
| Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin Capacidad Material
| ______________________________
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